Internetové hazardní hry Proces platby Způsobuje poplatky

zpracovaných více než 350 milionů amerických dolarů za nelegální platby za hazardní hry na internetu bylo obviněno z bankovních podvodů a dalších trestných činů, oznámil americký minister spravedlnosti ve čtvrtek.

Douglas Rennick otevřel řadu bankovních účtů v USA pod různými obchodními jmény od roku 2007 a v červnu 2009 uvedl DOJ v tiskové zprávě. Kanadský rezident Rennick, 34 let, obžalovaný v americkém okresním soudu pro jižní okres New York, byl obviněn z toho, že se jednalo o spiknutí za spáchání bankovních podvodů, spiknutí za účelem praní špinavých peněz a spiknutí při provozování nezákonného obchodu s hazardními hrami.

Pokud je Rennick vinen, má 30 let ve vězení a 1 milion dolarů za poplatek za banku, 20 let ve vězení a pokutu ve výši 500 000 dolarů za poplatek za praní špinavých peněz a pět let vězení a pokutu ve výši 250 000 dolarů na hazardní poplatek. Obžaloba také usiluje o propadnutí asi 565,9 milionů dolarů, což představuje částku, kterou Rennick údajně získal v kontextu nezákonných hazardních her a bankovních podvodů.

Rennick otevřel bankovní účty pod několika firemními názvy, včetně KJB Financial, Account Services a Check Payment Financial, řekl DOJ. On a spoluzpravodaji falešně zastupovali, že účty budou použity pro účely, jako je vydávání rabatů, šeků na vrácení peněz, sponzorských šeků, provízních kontrol a zpracování drobných mzdových výdajů, uvedl DOJ.

Místo toho Rennick a jeho družstevní partneři účty, které obdrží prostředky z offshore internetových společností pro hazardní hry, které nabízejí poker, blackjack, sloty a další kasinové hry. Rennick a jeho spoluzpravodajové pak tyto finanční prostředky vypláceli šeky obyvatelům USA, kteří se snažili vydělat si výhry z hazardních her, říká DOJ.

Rennick a jeho spoluzpravodaji poskytli americkým bankám nepravdivé informace o účelu účtů, Zpracování internetových hazardních her v USA je nelegální, tvrdí DOJ.