Internetová měnová společnost se hlásí k praní špinavých peněz

E-Gold se sídlem v Nevisu, západní Indie a korporátní pobočka Gold & Silver Reserve každý z nich se obvinil z amerického okresního soudu v okrese Columbia, aby se zapojil do praní špinavých peněz a spiknutí při provozování nelicencovaného obchodu s penězi.

Douglas Jackson, 51 let z Melbourne, Florida, ředitel společnosti E-Gold a generální ředitel společnosti Gold & Silver Reserve, se domníval, že se obvinění dopustili, uvedl DOJ ve svém prohlášení.

Další dva ředitelé společnosti E-Gold, Barry Downey z Baltimoru a Reid Jackson, 45 let z Melbourne obviněné vinným z porušení zločinu o f Kolumbijský zákon o provozování podnikání s převodem peněz bez licence. E-Gold, Gold & Silver Reserve a tři ředitelé společnosti byli obžalováni v obžalobě vrácené federální velkou porotou v dubnu 2007.

Douglas Jackson v blogu v pondělí oznámil změny v uživatelské smlouvě E-Gold, včetně dočasného pozastavení nových účtů. Společnost bude také požadovat, aby uživatelé měli pouze jeden účet, napsal. Návrhová chyba ve službě "způsobila, že pro e-gold bylo velmi obtížné vyloučit uživatele skutečně účinným způsobem z trestného zneužívání systému," dodal.

Jackson označil E-Gold za úspěšnější než většina konkurentů, ale také uznal problémy se službou. Jedním z problémů je neúspěch společnosti E-Gold při přechodu z okrajového hráče na počáteční osvojitele do respektované instituce integrované do globálního finančního hlavního proudu, "napsal. "Dosavadní neúspěch e-goldu je důsledkem mnoha faktorů, ale hlavními příčinami byly chyby návrhu v tvorbě a poskytování logiky, které vedly k nešťastnému následku zranitelnosti vůči zneužívání trestných činů. Trestné zneužívání systému e-gold, což zase vedlo k sebevražedné negativní pověsti. "

E-Gold a zlatá a stříbrná rezerva by mohla čelit pokutě ve výši 3,7 milionu amerických dolarů při odsouzení. Douglas Jackson čelí maximálnímu trestu odnětí svobody ve výši 20 let a pokutu ve výši 500 000 dolarů za poplatek za spáchání spiknutí za spáchání praní špinavých peněz a pět let vězení a pokutu ve výši 250 000 dolarů za provozování neoprávněného peněz- Downey a Reid Jackson čelí maximálně pět let vězení a pokutu ve výši 25 000 dolarů.

E-Gold a zlatá a stříbrná rezerva se také dohodly na propadnutí 1,75 milionů dolarů. Zavedení odsouzení za všechny obviněné bylo naplánováno na 20. listopadu.

Jako součást dohody o žalobě podnikatelé vytvoří komplexní program pro detekci praní špinavých peněz, který bude vyžadovat ověření identifikace zákazníka a hlášení podezřelých aktivit.

Podle zákona USA a okresu Columbia bylo vyžadováno, aby operace E-Gold byla licencována a registrována jako podnik s převodem peněz. Nicméně podle informací obsažených v materiálech nebylo zaregistrováno u federální vlády nebo získalo licenci v okrese Columbia

Výsledný nedostatek dohledu a požadované postupy vytvořily atmosféru, kdy by zločinci mohli používat e-gold, "nebo digitální měna, která je v podstatě anonymně podporována jejich nezákonnými aktivitami, uvedl DOJ.

Společnost E-Gold poskytovala služby elektronických měn na E-gold.com a Omnipay.com. Uživatelé nemuseli poskytovat svou identitu a společnost E-Gold nadále umožňovala otevření účtů bez ověření totožnosti uživatele, přestože věděla, že "e-gold" se používá k trestné činnosti, včetně vykořisťování dětí, investičních podvodů, platebních karet podvodu a krádeží identity, řekl DOJ. Společnost E-Gold přidělila zaměstnancům bez předchozích zkušeností sledování stovek tisíc účtů za trestnou činnost, uvedla agentura.