DOJ účtuje dva programátory s programem podpory společnosti Madoff

Jerome O'Hara a George Perez byli zatčeni ve svých domovů a obviněni ze spiknutí, falšování knih a záznamů obchodníka s brokerem a padělání knih a záznamů obchodníka s cennými papíry, ministerstvo spravedlnosti USA uvedlo.

O'Hara a Perez byli zaměstnáni jako programátoři společnosti Madoff v obchodě (BLMIS) od roku 1990 a v roce 1991 uvedl DOJ ve stížnosti, která byla v pátek odvolána v americkém okresním soudu pro jižní okres New York. Oni byli primárně zodpovědní za vývoj a údržbu počítačových programů, které podporovaly operaci Madoffova investičního účtu, řekl DOJ.

Madoff se v březnu domáhal 11 trestných činů. Jeho investiční schéma začalo na počátku devadesátých let a ztráty investorů byly odhadnuty na více než 21 miliard dolarů.

"Jerome O'Hara a George Perez údajně pomohli při výstavbě kamenných domů Bernieho Madoffa," prohlásil americký advokát Preet Bharara jižní okres New York, uvedl ve svém prohlášení. "Počítačové kódy a náhodné algoritmy, které údajně navrhly, sloužily k oklamání investorů a regulátorů a skrytí Madoffových zločinů. Dnes byli obviněni za jejich roli v Madoffově epickém podvodu."

Jako broker-dealer a investiční poradce bylo BLMIS požadováno, v souladu s federálními zákony a předpisy o cenných papírech, aby v běžném obchodním styku vedly některé knihy a záznamy, včetně obchodních záznamů obsahujících podrobný denní záznam o podrobnostech všech nákupů a prodeje cenných papírů společnosti BLMIS; dokumenty odrážející každou objednávku, na které se zakládají nákupy a prodeje cenných papírů, a časy, v nichž byly příkazy obdrženy a provedeny; a jméno a adresu skutečného vlastníka každého účtu vedeného v BLMIS.

V letech 2004 až 2008 byla společnost BLMIS předmětem nejméně pěti recenzí Komisí pro cenné papíry a burzu v USA a evropskou účetní společností. V rámci soustředěného úsilí, které dohlížel Madoff a jeho zaměstnanec Frank DiPascali Jr., k oklamání SEC a evropské účetní firmy, O'Hara a Perez vyvinuli a udržovali počítačové programy, které generovaly řadu falešných a podvodných knih a záznamů. DOJ řekl:

Podle DOJ vytvořil O'Hara a Perez speciální počítačové programy, které:

- vytvořily knihy a záznamy pro malou podskupinu klientů investičního účtu BLMIS, které by pomohly skrýt rozsah a povahu podnikání;

- Změněné údaje o počtu akcií, časy provádění a čísla transakcí pro obchody hlášené na obchodních blotrech BLMIS pomocí náhodných algoritmů, které vedly k nepravým a náhodným výsledkům;

- a vytvořil falešný a podvodný příkaz které obsahovaly fiktivní časy, kdy byly údajně umístěny příkazy k akciovým transakcím.

Programátoři také umožnili DiPascali a dalším zaměstnancům BLMIS měnit počítačové programy potřebné k vytvoření další falešné a podvodné knihy a záznamy, které reagují na žádosti evropských účetních firem o informace v roce 2008.

O'Hara a Perez údajně věděli, že speciální programy, které vyvinuly, obsahovaly podvodné informace a že byly použity v souvislosti s SEC a recenze evropské účetní firmy, řekl DOJ. V dubnu 2006 se jeden z nich pokoušel vymazat 218 ze 225 speciálních programů ze serveru a také uzavřel své vlastní účty BLMIS, přičemž stahoval stovky tisíc dolarů každý.

O'Hara a Perez se setkali v srpnu nebo září 2006 s Madoffem a řekl mu, že už nebudou lhát o plánu Ponziho pro něj, řekl DOJ. Ručně psané poznámky, které našel FBI na stole O'Hary, mimo jiné uváděly: "Už nebudu lhát. Příště budu říkat" ptát se Franka. ""

Poté, co Madoff řídil DiPascali, aby zaplatil O'Harovi a Perezovi, O'Hara a Perez obdrželi navýšení o 25 procent a čisté bonusy ve výši přibližně 60 000 dolarů, uvádí DOJ.

O'Hara, 46 let Malverne, New York a Perez ve věku 43 let z východního Brunswicku v New Jersey čelí maximálnímu trestu ve výši 30 let ve vězení a pokutám ve výši více než 5 milionů dolarů. Obviněné jsou naplánovány na pátek před soudcem magistrátu USA Ronaldem Ellisem Manhattanský federální soud.