Vážený pane, loterie podvody proliferovat

Ericson (ne jeho skutečné jméno) nyní ví, že neexistuje žádná věc "Microsoft loterie" a že e-mail, na který reagoval, je jen jeden z milionů posílaných každý den podvodníky, kteří páchají pokročilé podvody s poplatkem, kde jsou oběti vydírány za zasílání peněz výměnou za službu nebo cenu, která nikdy nepřijde. > Ericson si myslel, že vyhrál 500 000 liber (1 milion USD). "Byla jsem podváděna tvrdá cesta," řekl během rozhovoru pro video distribuované uvnitř společnosti Microsoft. "Já to říkám jen proto, že doufám, že nikdo neprojde stejnou věcí."

Pokročilý podvodný poplatek, známý také pod označením "419" trestný čin je zařazen do nigerijského trestního řádu, nejsou nic nového. Podvody jsou stále prováděny prostřednictvím pravidelné pošty, ale e-mail je nyní silnou distribuční metodou volby.

Ultrascan Advanced Global Investigations v Nizozemsku, která má zvláštní oddělení zabývající se 419 trestnými činy, konzervativně odhaduje, ztratil celosvětově 419 podvodů v roce 2007. Nejvíce postiženými zeměmi jsou USA, Spojené království a Japonsko. Údaje společnosti Ultrascan pocházejí z vlastních vyšetřování a doporučuje, aby skutečná čísla byla pravděpodobně mnohonásobně vyšší.

Věc Ericsona pravděpodobně získala větší pozornost od orgánů činných v trestním řízení než většina, protože dánskou policii oznámila, že vyšetřuje více než šest měsíců. Většina obětí nikdy nehlásí své ztráty kvůli rozpakům.

Microsoft také udělal krok kupředu, aby pomohl, protože podvodníci používali obchodní značku společnosti - běžnou taktiku - v ruše. Ostatní společnosti jsou také znepokojeny nárůstem počtu 419 trestných činů. V květnu podala společnost Yahoo federální soudní žalobu proti padesáti nepojmenovaným osobám a společnostem, které používají své ochranné známky pro podvody související s loterií.

Microsoft zaznamenal ve stížnostech meziroční nárůst o 300 procent, uvedl Jean-Christophe Le Toquin, Právník společnosti Microsoft se sídlem v Paříži.

Schémata jsou nejúspěšnější proti důvěryhodným lidem, kteří mají tendenci rozvíjet složité vztahy se zločinci. z psychologického hlediska, "řekl Le Toquin. "Čím více peněz dávají, tím víc chtějí věřit v podvodník."

Víra je naivní, ale podvody byly úspěšné i proti některým nejsvětlejším myslům. Frank Engelsman, 419 expert s firmou Ultrascan, uvedl, že se jedná o dva případy, kdy příjemci Nobelovy ceny získali sofistikované programy.

Jeden z Nobelových vítězů se stal zabaleným do spiknutí, které zahrnovalo dodávky vakcín do země, řekl Engelsman. Druhý z nich ztratil téměř 4 miliony dolarů v systému, který se týkal zlata.

V případě Ericsonových se zdá, že pachatelé byli spojeni s Nigérií, ale operovali mimo Londýn. Aby získal své výhry na lotto, Ericsonovi bylo řečeno, že po dobu osmi měsíců posílá tisíce britských liber za právní a kurýrní poplatky.

Jeden poplatek byl zdánlivě vklad, aby se ujistil, že neprovozuje peníze. Tento dokument byl zaslán na falešný hlavičkový papír Organizace spojených národů z "oddělení protiteroristického týmu", údajně se sídlem v Bangkoku.

Ericson pravděpodobně nikdy nevidí své peníze, řekl Henning Nielsen, hlavní detektivní inspektor pro hospodářskou politiku zločinecké oddělení s dánskou policií mimo Kodani, které vyšetřovalo případ.

Podvodné e-maily se obvykle odesílají z veřejných kaváren nebo knihoven pomocí počítačů, což znesnadňuje nalezení skutečné osoby, která poslala e-mail, Řekl Nielsen. Ericson také poslal své peníze pomocí služby převodu peněz společnosti Western Union, která je těžší vysledovat.

"Nemůžeme tyto peníze sledovat," řekl Nielsen. "Kdyby použil banku, mohli bychom sledovat peníze prostřednictvím účtů. Nemohli jsme to udělat, protože to byla Western Union."

Existují náznaky, že podvodníci začali pobočky společnosti Western Union, vyšetřovatelé, řekl Engelsman. Vzhledem k tomu, že člověk potřebuje pouze referenční číslo a identifikační číslo pro vybírání peněz, systém je neprůhledný, zvláště pokud komplici neprovádí řádné kontroly ID.

"Většina peněz je vyplácena prostřednictvím hotovostních pokladen a Western Union a MoneyGram agentury, "uvedl Engelsman.

Western Union odmítla učinit z tohoto příběhu bezpečnostního úředníka. Ale Anja Reitermann, viceprezidentka pro korporátní záležitosti pro Evropu, Blízký východ a Afriku, uvedla, že společnost nezajímá lidské zázemí před tím, než zašlou peníze.

Microsoft a agentury činné v trestním řízení z jiných zemí zasáhly do Nigérie a Komise pro finanční kriminality (EFCC), což je hlavní agentura odpovědná za vymáhání práva související s podvody. Zatímco pochválil za své počáteční úsilí, agentura prošla nedávnou reorganizací, která zanechala pozorovatele, kteří doufají, že zůstane na trati, uvedl Engelsman.

Více úsilí o dosažení oficiálních funkcí EFCC bylo neúspěšné. podvodů bude mnohem víc než schopnost vynucovat vymáhání práva. Méně než 1 procenta obdržela policejní pozornost, řekl Engelsman. V roce 2007 společnost Ultrascan odhadla, že v populaci 60 milionů obyvatel Spojeného království bylo zaplaceno nějaké předčasné zaplacení.

Výstavba kompletního případu proti podvodům může trvat až rok, uvedl Engelsman. Navíc se v uplynulých letech mnoho odborníků na vymáhání práva opětovně přiřadilo k jednotkám souvisejícím s bojem proti terorismu a jiní talentovaní policisté skončí do soukromého sektoru, kde jsou lépe placeni, uvedl Engelsman. vyšetřování vyžadují přeshraniční pomoc, která může způsobit právní komplikace: "Je to časově náročné. Není to nemožné, ale samozřejmě je to těžká práce."